Раскрытие корпоративной информации

Содержание сообщения: 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 декабря 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» на 2025-2026 годы. 2) О рассмотрении отчета о реализации Информационной политики ПАО «НК «Роснефть» в 2024 году. 3) О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по углеродному менеджменту. 4) О назначении единоличного исполнительного органа ПАО «НК «Роснефть». 5) О реализации отдельных положений корпоративных стандартов ПАО «НК «Роснефть». 6) О сделках ПАО «НК «Роснефть». 7) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении сделок Обществ Группы.

РСБУ отчетность за 2024, 9 месяцев

МСФО отчетность за 2024, 9 месяцев

Содержание сообщения: 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» (Общество) созвано и проводится в форме заочного голосования 23 декабря 2024 года. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: www.rosneft.ru. 2.4. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: 23 декабря 2024 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rosneft.ru) является 22 декабря 2024 года (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней). 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 ноября 2024 года (конец операционного дня). 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) размещается на сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 22 ноября 2024 года, а также предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомления с материалами с 23 ноября 2024 года по 23 декабря 2024 года, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ПАО «НК «Роснефть» по адресу: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, БЦ «Нордстар Тауэр», телефон: +7 (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ПАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» и в пунктах приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» по адресам: I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д.20, тел.: +7 (495) 411-79-11. II. Филиалы ООО «Реестр-РН»: - Белгородский: 308009, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33. - Владимирский: 600001, г. Владимир, проспект Ленина, д.15 А, офис 517, тел.: +7 (4922) 77-91-44. - Воронежский: 394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68Б, офис 206, тел.: +7 (4732) 41-28-95, 41-28-96. - Краснодарский краевой: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608 (шестой этаж), тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01. - Пермский: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел.: +7 (342) 233-44-73, 233-46-73. - Санкт-Петербургский: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402, тел.: +7 (812) 363-20-28. - Саратовский: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45, офис 904-905, тел.: +7 (8452) 65-93-33. - Тамбовский: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16 А, офис 706 А, тел.: +7 (4752) 55-79-59. - Тульский: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел.: +7 (4872) 30-76-43, 30-76-44. - Уфимский: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д.16, тел.: +7 (347) 285-85-21. - Хабаровский: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.123, тел.: +7 (4212) 32-37-71, 32-88-30. - Чебоксарский: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, помещение 7, тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65. - Ярославский: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: +7 (4852) 73-91-58, 25-55-51. III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ПАО «НК «Роснефть»: - Губкинский: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис в г. Губкинский Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО), тел.: +7 (34936) 5-55-11, 5-13-33. - Комсомольский: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.18, Дополнительный офис 35 в г. Комсомольск-на-Амуре АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4217) 53-35-35, +7 (423) 220-60-50. - Нефтекумский: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис в г. Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86558) 3-30-57, 3-34-71. - Туапсинский: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К.Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г. Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86167) 2-52-69, 2-79-66. - Южно-Сахалинский: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, Дополнительный офис 30 в г. Южно-Сахалинске АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4242) 72-39-70, +7 (423) 220-60-50. IV. Пункт приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» эмитентом в Ямало-Ненецком автономном округе: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, каб. №312 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: +7 (34936) 4-41-52. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-00122-А от 29.09.2005. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0J2Q06. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 08.11.2024. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 08.11.2024, протокол №7.

По вопросу №1 «О рекомендациях по размеру промежуточного дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» и порядку его выплаты» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев ❗️ 2024 года в денежной форме в размере 36 руб. 47 коп. (тридцать шесть рублей сорок семь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 января 2025 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24 января 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 14 февраля 2025 года. На выплату промежуточных дивидендов рекомендовано направить 50% от консолидированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть», по итогам работы за первое полугодие 2024 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 ноября 2024 года.

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам