Раскрытие корпоративной информации

Содержание сообщения: 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.11.2024 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.11.2024 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О состоянии рынков и прогнозе цен на ключевые продукты ГК «Сегежа» за 9 месяцев 2024 года. 2. О консолидированных финансовых результатах ГК «Сегежа» за 9 месяцев 2024 года и прогноз на 2024 год. 3. О статусе работы ГК «Сегежа» по направлению R&D. 4. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов управления Организаций ГК «Сегежа». 5. Об утверждении организационной структуры Общества. 6. Об утверждении условий трудовых договоров с высшими должностными лицами, находящихся в прямом подчинении Президента Общества. 7. Об исполнении поручений Совета директоров Общества.

Определение цены размещения дополнительных акций Общества. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества в части увеличения уставного капитала Общества. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.11.2024

РСБУ отчетность за 2024, 9 месяцев

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2023 отчетного года решение о распределении прибыли Общества по результатам 2023 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года.

На основании подпункта 8 пункта 33.2. устава ПАО «Сегежа Групп» рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2023 года решение о распределении прибыли Общества по результатам 2023 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года.

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Не распределять чистую прибыль ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2022 отчётного года, дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать. Оставить чистую прибыль по итогам 2022 отчетного года в размере 8 569 907 тыс. рублей в составе нераспределенной прибыли.

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять чистую прибыль ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2022 отчётного года, дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать